Lo que necesita saber sobre la Ley de Reforma e Integridad EB-5 de 2021

La visa EB-5 es un camino hacia una tarjeta verde para ciudadanos extranjeros que invierten en un negocio en los EE. UU. El programa EB-5, fundado en 1990, ha inducido una inversión considerable en la economía estadounidense en las últimas tres décadas. Con su esposo o esposa e hijos solteros menores de 21 años, un inversionista exitoso puede disfrutar del estatus de residente permanente legal en los Estados Unidos y también puede ser elegible para la ciudadanía más adelante.

Requisitos de visa EB-5

Los requisitos de USCIS para los solicitantes de visa EB-5 incluyen invertir una cantidad mínima de $900,000 o $1.8 millones. Específicamente, la inversión debe equivaler al menos a $900,000 en áreas de empleo específicas (TEA, sigla en inglés) y $1.8 millones en otros lugares. Además, la inversión debe crear o preservar al menos diez empleos de tiempo completo en los Estados Unidos dentro de dos años.

USCIS reserva alrededor de 10,000 visas para solicitantes EB-5 cada año. La gran mayoría de todas las aprobaciones de visa EB-5 funcionan a través de inversiones en centros regionales EB-5 y unidades económicas públicas o privadas de los Estados Unidos. Alrededor del 80% de los inversores EB-5 provienen de países del este de Asia y el Reino Unido.

Mala administración del Programa EB-5

Desgraciadamente, en muchos casos, personas sin escrúpulos han abusado del programa EB-5 para beneficio personal. Las estafas han incluido anuncios EB-5 engañosos o falsos, mal uso y robo de fondos de inversionistas, y solicitud indebida de inversionistas.

En algunos casos, los solicitantes EB-5 han sido víctimas de un incumplimiento de contrato y no recibieron sus tarjetas verdes prometidas después de haber invertido grandes sumas a través de centros regionales.

Para luchar contra la estafa EB-5, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en inglés) ha lanzado su Programa de Denunciantes, permitiendo que las personas reciban premios por interceptar esquemas fraudulentos EB-5. USCIS ha recibido extensas críticas por su falta de regulación adecuada y transparencia.

Ley de Reforma e Integridad EB-5

En 2019 y una vez más, en 2021, los senadores Chuck Grassley y Patrick Leahy han introducido la Ley de Reforma e Integridad EB-5, un movimiento legislativo destinado a reformar el programa del gobierno federal EB-5. La nueva Ley tiene como objetivo actualizar las reglas y regulaciones para la aprobación de la tarjeta verde y erradicar la apropiación indebida de fondos de inversionistas a través de centros regionales.

Según el senador Grassley, el programa EB-5 se ha salido del objetivo. Aunque la intención original del programa había sido promover la inversión en zonas económicamente desfavorecidas y regiones rurales, en muchos casos, las inversiones han ido a áreas ya desarrolladas que prometen un rendimiento más alto.

Proyecto de ley de 2019

En septiembre de 2019, los senadores Grassley y Leahy presentaron por primera vez la Ley de Reforma e Integridad EB-5 para combatir el abuso del programa EB-5. La ley proponía:

  • Extender el programa del centro regional EB-5 por cinco años más
  • Otorgar Departamento de Seguridad Nacional (DHS, sigla en inglés) autoridad más amplia para rechazar solicitudes debido a fraude y otros abusos del programa
  • Exigir a los inversionistas y centros regionales que contribuyan a un fondo regulado por el DHS que investigaría los delitos de fraude y realizaría auditorías
  • Establecer verificaciones de antecedentes obligatorias para los solicitantes del programa EB-5 y los directores de centros regionales
  • Ofrecer a los solicitantes información de divulgación más amplia sobre riesgos, implicaciones y cualquier conflicto de intereses
  • Proporcionar requisitos más claros y precisos de la creación de empleo esperada
  • Reducir los tiempos de procesamiento de peticiones
  • Exigir la propiedad estadounidense de todos los centros regionales

El objetivo principal del proyecto de ley era aumentar el flujo de inversión extranjera a las zonas empobrecidas, con vistas a impulsar la economía y reducir el desempleo.

Reintroducción 2021

En 2021, los senadores Grassley y Leahy volvieron a presentar la propuesta de Ley de Reforma e Integridad EB-5, con algunas actualizaciones y cambios técnicos. Las enmiendas cubrieron el manejo de las bancarrotas de los centros regionales, los trabajos directos de construcción y el cumplimiento de la ley de valores.

Lo que la Ley de Reforma e Integridad EB-5 significa para los inversores

A pesar de algunas críticas a las restricciones que la ley reformada impondría, la nueva legislación EB-5 es generalmente una buena noticia para los inversores extranjeros. Significaría volver a autorizar los centros regionales para los próximos cinco años, mayor rendición de cuentas por parte de los centros regionales a los solicitantes, y una protección más sólida para los inversores que, sin saberlo, se ven envueltos en un acto fraudulento.

Además, la reforma incluiría el empleo indirecto e inducido en el cálculo de los puestos de trabajo creados a tiempo completo, haciendo que este requisito del programa sea más fácil de lograr.

Supongamos que tiene alguna preocupación específica con respecto a su solicitud de visa EB-5 bajo la Ley de Reforma e Integridad EB-5. En ese caso, recomendamos comunicarse con un abogado para el estatus migratorio, solicitud de visa, y preguntas de residencia permanente sobre su caso.

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